Master di primo livello in Economia e legislazione antiriciclaggio
Direttore Prof. Mauro Marconi
Durata annuale
Inizio delle lezioni II semestre
Finalità didattiche Il Master si propone di formare coloro che intendono prepararsi a sviluppare procedure operative per i controlli interni; supportare ed assistere il Management dell’organizzazione nell’identificazione e valutazione delle esposizioni ai rischi di violazione delle norme in materia di riciclaggio , trasparenza ed abusi di mercato; svolgere un ruolo di sensibilizzazione continua nei confronti del Management sul rispetto delle norme e delle procedure; ricevere ed analizzare le segnalazioni in tema di violazione delle norme; definire le procedure operative per la loro trattazione con le Autorità competenti in materia
Collaborazioni Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma
Piano didattico
- Governance e diritto societario
- Organi amministrativi e di controllo
- Normative e strumenti operativi internazionali
- Legislazioni fiscali all’interno degli Stati membri: un confronto
- Reati di bilancio
- Regolamentazione degli intermediari finanziari
- Pianificazione fiscale e abusi
- Economia del crimine
- Alterazione del mercato monetario attraverso il riciclaggio
- Contabilità degli intermediari finanziari
- Principi di contabilità generale
- Rischi finanziari ed operativi
- Privacy e sicurezza
- Disciplina dei servizi finanziari e assicurativi e tutela dei consumatori
- Diritto penale societario
- Vigilanza e trasparenza
- Metodologia di audit antiriciclaggio
- Legislazione antiriciclaggio
- Tecniche di contrasto ai flussi finanziari illeciti
- Derivati finanziari e prodotti strutturati
- International business strategy
- Metodi quantitativi per la vigilanza dei mercati finanziari
- Stage/Project work
Titoli e requisiti di ammissione Laurea (vecchio e nuovo ordinamento) in Giurisprudenza, Economia, Discipline aziendali; altri diplomi di laurea ritenuti idonei dalla Direzione; altri titoli universitari stranieri equipollenti
Numero dei posti 15-30
Costo € 4500
Per informazioni
Tiziana Sagretti tiziana.sagretti@unimc.it T. 0733 258 2721