Percorso formativo

Il percorso formativo del Master comprende 1500 ore complessive di attività, suddivise in: attività didattica in aula (380 ore); stage (360 ore); studio individuale (760 ore).

Per gli studenti già occupati sarà possibile sostituire l’attività di stage con un project work mirato, da realizzare presso la sede di lavoro, previa autorizzazione del Consiglio di Direzione.

Le lezioni avranno inizio nel mese di aprile 2010 e termineranno nel mese di febbraio 2011. Le attività d’aula, teoriche e pratiche, si terranno nelle giornate di venerdì, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, e di sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, secondo un calendario reso noto anticipatamente presso le sedi del Master e nel sito web: http://www.unimc.it/masterantiriciclaggio. Le lezioni si svolgeranno presso la Facoltà di Economia (Piazza Strambi n. 1, 62100 Macerata) e, contemporaneamente, presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza (Via delle Fiamme Gialle n. 14/16, 00122 Lido di Ostia, ROMA). Le due sedi didattiche saranno collegate in videoconferenza, offrendo agli studenti del Master la possibilità di frequentare il corso presso una delle due sedi sopra menzionate.

Il percorso formativo è così articolato:

Modulo	Denominazione	Ore	SSD*	CFU
Percorso di Base - Elementi giuridici
1	Governance e Diritto Societario	10	IUS/04	1
2	Organi Amministrativi e di Controllo	10	IUS/04	1
3	Normative e strumenti operativi internazionali	20	IUS/12	2
4	Legislazioni fiscali all’interno degli Stati Membri: un confronto	10	IUS/12	1
5	Reati Tributari	20	IUS/17	2
6	Regolamentazione degli Intermediari Finanziari	20	IUS/05	2
7	Pianificazione Fiscale ed Abusi	20	IUS/12	2
Percorso di Base - Elementi Economici
8	Economia del Crimine	10	SECS-P/01	1
9	Alterazione del Mercato Monetario attraverso il riciclaggio	10	SECS-P/02	1
10	Contabilità degli Intermediari Finanziari	20	SECS-P/07	2
11	Principi di Contabilità Generale	20	SECS-P/07	2
12	Rischi Finanziari ed Operativi	20	SECS-P/09	2
Percorso di Approfondimento
13	Privacy e Sicurezza	20	INF/01	2
14	Disciplina dei Servizi Finanziari e Assicurativi e Tutela dei consumatori	10	SECS-P/11	1
15	Diritto Penale Societario	20	IUS/17	2
16	Vigilanza e Trasparenza	20	SEC-P/11	2
17	Metodologie di Audit Antiriciclaggio	20	SECS-P/07	2
18	Legislazione Antiriciclaggio	20	IUS/05	2
19	Tecniche di Contrasto ai Flussi Finanziari Illeciti	20	IUS/17	2
20	Derivati Finanziari e Prodotti Strutturati	10	SECS-P/11	1
21	International Business Strategy	10	SECS-P/09	1
22	Data Mining Statistico	20	SECS-S/01	2
23	Metodi quantitativi per la Vigilanza dei Mercati Finanziari	20	SECS-S/06	2
		380		38
Stage		380		16
Prova finale				6
		740		60

Prove intermedie di verifica

Al fine di accertare l’apprendimento in itinere ed assegnare i crediti formativi previsti, al termine di ciascun percorso didattico, verrà effettuata una prova di verifica delle conoscenze acquisite. Le singole prove saranno valutate in centesimi e concorreranno alla formulazione del voto finale del Master. Si intende superata la verifica se lo studente ottiene un punteggio almeno pari a 60/100.

Prova di verifica finale

La prova finale prevede l’elaborazione e la discussione di un progetto, frutto dello studio e dell’interpretazione personale del percorso formativo intrapreso, su un tema preventivamente concordato con il Consiglio di Direzione del Master e con l’Ente/Azienda presso cui si svolgerà lo stage.

Il Master richiede una frequenza minima pari al 75% del monte ore previsto per l’attività didattica in aula e pari al 75% del monte ore previsto per lo stage.

A coloro che avranno ultimato il percorso formativo e superato con esito positivo tutte le prove previste verrà rilasciato il titolo di Master di primo livello in “Economia e legislazione antiriciclaggio”, con l’attribuzione complessiva di 60 crediti formativi. Tale prova è prevista per il mese di maggio 2011.

ECONOMIA E LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Percorso formativo