ECONOMIA E LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Obiettivo del Master, difficilmente raggiungibile con i normali percorsi formativi e attraverso l’apprendimento diretto sul campo, è quello di formare la figura professionale del “compliance officer”, specializzato in materia di prevenzione e controllo dei rischi derivanti dall’inottemperanza alle leggi tributarie e valutarie. Tale professionista deve assicurare che aziende, società di revisione e contabilità, studi professionali (legali, notarili, ecc.), intermediari finanziari, società fiduciarie e finanziarie, operatori di borsa e gruppi assicurativi, operino nel rispetto delle disposizioni normative e dei regolamenti in materia di antiriciclaggio ed abusi di mercato.

Il Master rappresenta pertanto un’importante ed interessante possibilità formativa per tutti coloro che intendano avviarsi verso un percorso professionale che richiede capacità di affrontare, gestire e risolvere situazioni complesse in un contesto estremamente dinamico. Il percorso didattico si rivolge a coloro che intendono prepararsi a: sviluppare procedure operative per i controlli interni; supportare ed assistere il Management dell’organizzazione nell’identificazione e valutazione delle esposizioni ai rischi di violazione delle norme in materia di riciclaggio, trasparenza ed abusi di mercato; svolgere un ruolo di sensibilizzazione continua nei confronti del Management sul rispetto delle norme e delle procedure; ricevere ed analizzare le segnalazioni in tema di violazione delle norme, nonché definire le procedure operative per la loro trattazione ed interfacciarsi con le Autorità competenti in materia.